• Λιοσίων 117, Αθήνα, Τ.Κ.: 104 40
  • +30 213 07 16 370 - 380
  • Δευ - Παρ: 8:00 πμ - 16:00 μμ

Anti Money Laundering

Αξία Συμμετοχής:

€ 240.00

Οι Εκπαιδευτικές Υπηρεσίες, απαλλάσσονται από το Καθεστώς Φ.Π.Α.

Σε περίπτωση δύο (2) συμμετοχών

στην Αίθουσα,

δυνατότητα 3ης Συμμετοχής ΔΩΡΕΑΝ

Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση

Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381

Επίκαιρη Ημερίδα

“Anti Money Laundering”


Υποχρεωτικές Διαδικασίες

Εταιρειών & Φορέων Δημοσίου
Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων

από Εγκληματικές Δραστηριότητες
& χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας

Στο σεμινάριο, θα δοθούν σαφείς Οδηγίες Εφαρμογής
του Νέου Νόμου και θα παρουσιαστεί ειδικό λογισμικό
το οποίο διευκολύνει τη Συμμόρφωση των Υπόχρεων με το Νέο Νόμο.

Ημερομηνίες Διεξαγωγής:

ΑΘΗΝΑ

Εκπαιδευτικό Κέντρο Forum

Παρασκευή 22 Μαρτίου

10:00 – 15:00

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κεντρικό Ξενοδοχείο

Πέμπτη 28 Μαρτίου

10:00 – 15:00

Εισηγητής: Ι. Σαρακηνός

Δικηγόρος. Ειδικός Νομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Φορέων Δημοσίου για τη Συμμόρφωση  με το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία

Η ημερίδα απευθύνεται:

  • Διευθυντές, Προϊσταμένους & Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών Εταιρειών & Φορέων Δημοσίου αλλά και σε όσους έχουν την ευθύνη Εφαρμογής των διαδικασιών Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες

Παρουσίαση Περιεχομένων της Ημερίδας

  • Εισαγωγή – Ιστορική αναδρομή
  • Βασικές έννοιες
  • Αναλυτική παρουσίαση του Νέου Νομοθετικού Πλαισίου στα πλαίσια του Ν.4557/2018
  • Υποχρεωτική εφαρμογή του Νόμου και ποιοι είναι υπόχρεοι
  • Ποιες συναλλαγές – Πράξεις – Δραστηριότητες,   θεωρούνται ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος
  • Μέτρα δέουσας – Επιμέλεια ως προς τον πελάτη
  • Διαδικασίες πρόληψης
  • Συμμόρφωση υπόχρεων φορέων
  • Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
  • Εποπτεία Εφαρμογής
  • Ποινικές / Διοικητικές Κυρώσεις
  • Άλλα ειδικά θέματα
  • Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα
  • Κλείσιμο σεμιναρίου / Συμπεράσματα

Anti Money Laundering

Πληροφορίες για την Ημερίδα: Καραντάνη Γιούλα,

τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr

What You'll Study

  • Landscape architecture
  • Classical Archaeology and Ancient History
  • Engineering
  • Mathematics
  • Planning or all of related discipline
  • Mathematics and Computer Science
  • Exceptionally, applicants from geography
  • Philosophy, Politics and Economics(PPE)
  • Ecology & social sciences will also be considered

Certification

  • Research the conditions of urbanism
  • Employs advanced design techniques
  • Lens of landscape theory and design practice
  • inovative methodologies
  • Employ advanced design techniques
  • Develop speculative designs
  • Innovative methodologies
  • Strategies & interventions

Course Instructors

  • Ιωάννης Σαρακηνός

    Δικηγόρος - Νομικός Σύμβουλος Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών με πολυετή πρακτική, διδακτική εμπειρία & εξειδίκευση σε θέματα Νομοθετικού Πλαισίου Λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών

Related Courses