Anti Money Laundering
€ 240.00
Παρακολούθηση On – Line: Ειδική Έκπτωση
Για την On-Line παρακολούθηση, είναι απαραίτητη η εξόφληση της αξίας του σεμιναρίου έως τρεις ημέρες πριν την ημερομηνία έναρξης & αποστολή του καταθετηρίου στο Email: financial@forum-training.gr ή στο fax: 213 0716381
Επίκαιρη Ημερίδα
“Anti Money Laundering”
Υποχρεωτικές Διαδικασίες
Εταιρειών & Φορέων Δημοσίου
Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων
από Εγκληματικές Δραστηριότητες
& χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας
Στο σεμινάριο, θα δοθούν σαφείς Οδηγίες Εφαρμογής
του Νέου Νόμου και θα παρουσιαστεί ειδικό λογισμικό
το οποίο διευκολύνει τη Συμμόρφωση των Υπόχρεων με το Νέο Νόμο.
Ημερομηνίες Διεξαγωγής:
ΑΘΗΝΑ
Εκπαιδευτικό Κέντρο Forum
Απρίλιος
10:00 – 15:00
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κεντρικό Ξενοδοχείο
Απρίλιος
10:00 – 15:00
Εισηγητής: Ι. Σαρακηνός
Δικηγόρος. Ειδικός Νομικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων & Φορέων Δημοσίου για τη Συμμόρφωση με το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο με πολυετή πρακτική & διδακτική εμπειρία
Η ημερίδα απευθύνεται:
- Διευθυντές, Προϊσταμένους & Στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών Εταιρειών & Φορέων Δημοσίου αλλά και σε όσους έχουν την ευθύνη Εφαρμογής των διαδικασιών Πρόληψης Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες
Παρουσίαση Περιεχομένων της Ημερίδας
- Εισαγωγή – Ιστορική αναδρομή
- Βασικές έννοιες
- Αναλυτική παρουσίαση του Νέου Νομοθετικού Πλαισίου στα πλαίσια του Ν.4557/2018
- Υποχρεωτική εφαρμογή του Νόμου και ποιοι είναι υπόχρεοι
- Ποιες συναλλαγές – Πράξεις – Δραστηριότητες, θεωρούνται ύποπτες για ξέπλυμα χρήματος
- Μέτρα δέουσας – Επιμέλεια ως προς τον πελάτη
- Διαδικασίες πρόληψης
- Συμμόρφωση υπόχρεων φορέων
- Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
- Εποπτεία Εφαρμογής
- Ποινικές / Διοικητικές Κυρώσεις
- Άλλα ειδικά θέματα
- Απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα
- Κλείσιμο σεμιναρίου / Συμπεράσματα
Anti Money Laundering
Πληροφορίες για την Ημερίδα: Καραντάνη Γιούλα,
τηλ.: 213 0716370 & 380 // e-mail: international1@forum-training.gr
